A Polícia Federal de Conquista prendeu, na tarde desta terça-feira (04), em Caetité, um homem de 48 anos e nacionalidades chinesa e panamenha acusado de lavagem de capitais oriundos do tráfico internacional de drogas.
Segundo informações provenientes do escritório da Interpol em Washington/DC, nos Estados Unidos, o preso, seria membro de organização internacional de lavagem de dinheiro em larga escala, tendo transferido recursos decorrentes do tráfico de drogas nos EUA e Europa para países da América do Sul e Central, e da Ásia.
Segundo a PF, entre abril de 2016 e julho de 2017, ele teria lavado mais de 900 mil dólares
para carteis mexicanos e colombianos atuantes no tráfico internacional de drogas.
Os valores decorrentes da comercialização de drogas eram inseridos no sistema bancário dos EUA e, posteriormente, transferidos para contas em Hong Kong, controladas pelo preso.
A prisão preventiva foi decretada pelo Supremo Tribunal Federal com base em representação do Escritório Central Nacional da Polícia Federal no Brasil, fundado no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e os EUA.
